پشت پرده تحریم ناگهانی صرافی کوینکس برای ایرانیان؛ ماجرا چیست؟

بر اساس این اطلاعیه، ارائه خدمات معاملاتی به کاربران ساکن ایران رسماً متوقف شده و یک دوره انتقالی برای مدیریت دارایی‌ها در نظر گرفته شده است. اما چه اتفاقاتی در پشت پرده رخ داد که این صرافی ناگهان تصمیم به قطع دسترسی کاربران ایرانی گرفت؟

ردیابی بیانیه اوفک و فیلترهای شدید AML

ریشه این تصمیم ناگهانی و غافلگیرکننده، به بیانیه‌های اخیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) و تحریم مستقیم ۴ صرافی بزرگ رمزارزی در داخل ایران بازمی‌گردد. پس از این اقدام، نهادهای نظارتی بین‌المللی ریسک بسیار بالایی را روی تراکنش‌های ورودی و خروجی صرافی کوینکس شناسایی کردند.

از آنجایی که بخش عمده‌ای از نقدینگی و ترافیک این پلتفرم از مبدأ و مقصد صرافی‌های داخلی تامین می‌شد، مانیتورینگ بلاکچین و فیلترهای سخت‌گیرانه قوانین ضد پولشویی (AML)، کوینکس را در آستانه جریمه‌های سنگین و مسدود شدن دامنه‌ها توسط ایالات متحده قرار داد. در نتیجه، این صرافی برای حفظ بقای بین‌المللی خود، مجبور به خروج کامل از بازار ایران شد.

نشانه این بحران فنی و مدیریتی، از هفته گذشته با دلیت اکانت ناگهانی مدیران توسعه تجاری (BD) کوینکس فارسی در تلگرام و حذف کامل کانال رسمی این صرافی آغاز شده بود.

محدودیت‌های اعلام‌شده و ددلاین حیاتی ۳ مهر

بر اساس بیانیه رسمی ارسال‌شده، حساب‌های مرتبط با کاربران ایرانی با محدودیت‌های لایه‌بندی شده زیر مواجه هستند:

• محدودیت حساب‌های KYC: حساب‌های احراز هویت شده عملاً مسدود شده و تنها حق ثبت درخواست برداشت دارایی را دارند.
• بسته شدن پوزیشن‌های فیوچرز: امکان باز کردن هیچ پوزیشن جدید یا افزایش حجم معاملات وجود ندارد و تریدرها تنها می‌توانند پوزیشن‌های فعال خود را ببندند.
• محدودیت بازار اسپات: ثبت سفارش خرید کاملاً متوقف شده و پلتفرم در حالت «فقط فروش» قرار گرفته است.
• تسویه فوری وام‌ها: تمام کاربران دارای وام فعال موظفند هرچه سریع‌تر نسبت به بازپرداخت کامل آن اقدام کنند.

طبق تاکید تیم فنی، تمامی کاربران حداکثر تا تاریخ ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ۱۴۰۵) فرصت دارند دارایی‌های خود را مدیریت کرده و خارج کنند. پس از این تاریخ، احتمال بلوکه شدن کامل اموال وجود دارد. برای پیگیری دستورالعمل‌های اضطراری خروج سرمایه بدون ریسک فریز، می‌توانید گزارش تحلیلی تحریم صرافی کوینکس را مطالعه کنید.

تریدرهای ایرانی به کدام پلتفرم مهاجرت کنند؟

با بسته شدن پرونده فعالیت این صرافی، موج عظیمی از سرمایه‌گذاران با این چالش مواجه شده‌اند که بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان در حال حاضر کدام است؟ معامله‌گران برای انتخاب پناهگاه جدید سرمایه خود باید فاکتورهایی نظیر عدم نیاز به احراز هویت اجباری (No-KYC)، حجم معاملات بالای فیوچرز برای جلوگیری از لغزش قیمت، و پایداری زیرساخت‌ها را به طور دقیق بررسی کنند.

پلتفرم‌های معتبری مانند ال بانک (LBank)، توبیت (Toobit) و بیت یونیکس در حال حاضر اصلی‌ترین گزینه‌های بدون تحریم هستند که به کاربران داخل کشور خدمات ارائه می‌دهند. برای بررسی مشخصات فنی این پلتفرم‌ها، مقایسه کارمزدها و دریافت هدایای ثبت‌نام، می‌توانید به پلتفرم تخصصی آفرتو مراجعه کنید تا با استفاده از کدهای دعوت آن، از تخفیف‌های ۳۰ درصدی کارمزد در صرافی‌های جایگزین بهره‌مند شوید.